管家婆图库公司召开首届董事会第十四次会议

　　2008年7月27日上午，管家婆图库公司在桂园会所召开了首届董事会第十四次会议，会议由钟烈华董事长主持，公司董事会全体成员出席了会议。监事会成员、部分高级管理人员、保荐机构南京证券代表等15人列席了会议。

　　会议根据《公司法》、《证券法》、《深交所上市股票上市规则》以及深交所中小企业板有关规定，本着进一步建立和完善公司法人治理结构，不断完善和落实各项制度，提高公司规范运作水平的宗旨，审议了《关于设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的议案》、《股东大会议事规则》、《集资金管理和使用办法》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等共23项议案，通过全体董事的认真审议，各项议案取得了有表决权董事的一致通过，其中有九项议案尚需提交公司股东大会审议。