集团公司召开第三届董事会第三十四次会议

2016年10月20日，集团公司以现场会议方式召开了第三届董事会第三十四次会议，本次会议应出席董事6 人，实际出席董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

经与会董事认真审议并一致表决通过了《关于公司〈2016年第三季度报告〉的议案》和《关于使用自有资金对全资子公司梅州市文华矿山有限公司进行增资的议案》两个议案。

2016年第三季度报告显示：2016年1-9月，公司实现水泥产量1,034.51万吨，较上年同期增长了0.05%；实现水泥销量1,025.74万吨，较上年同期下降了0.28%；实现营业收入243,408.44万元、归属于上市公司股东的净利润22,719.98万元。

10月20日，公司第三届监事会召开第二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2016年第三季度报告〉的议案》共一项议案。